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El delito de blanqueo de capitales o lavado de activos y la delincuencia organizada
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AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES O LAVADO DE ACTIVOS
Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Breviarios de Derecho Penal y Procesal Penal N° 4
Págs 44/Año 2024
Antecedentes legislativos. Estructura del tipo básico de blanqueo de
capitales. ¿Qué dice la doctrina penal sobre el blanqueo de capitales? El delito previo. Otros comentarios. Tipos calificados. Medidas de prevención. La delincuencia organizada. Jurisprudencia. Definición del blanqueo de capitales.
El delito de blanqueo de capitales exige la concurrencia de tres elementos. El delito de blanqueo de capitales es una conducta autónoma. Requisitos para la materialización de la asociación ilícita. Diferencia entre delito aduanero y el de blanqueo de capitales. Otras formas de materialización del tipo penal de blanqueo de capitales. Principio de unidad de la prueba. Diferencia entre el delito de blanqueo de capitales y el delito aduanero. Fuentes bibliográficas.
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES O LAVADO DE ACTIVOS
Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Breviarios de Derecho Penal y Procesal Penal N° 4
Págs 44/Año 2024
Antecedentes legislativos. Estructura del tipo básico de blanqueo de
capitales. ¿Qué dice la doctrina penal sobre el blanqueo de capitales? El delito previo. Otros comentarios. Tipos calificados. Medidas de prevención. La delincuencia organizada. Jurisprudencia. Definición del blanqueo de capitales.
El delito de blanqueo de capitales exige la concurrencia de tres elementos. El delito de blanqueo de capitales es una conducta autónoma. Requisitos para la materialización de la asociación ilícita. Diferencia entre delito aduanero y el de blanqueo de capitales. Otras formas de materialización del tipo penal de blanqueo de capitales. Principio de unidad de la prueba. Diferencia entre el delito de blanqueo de capitales y el delito aduanero. Fuentes bibliográficas.
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